A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。 B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。 D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
A．内控体系建设情况 B．客户身份识别工作情况 C．客户身份资料和交易记录保存情况 D．大额和可疑交易报告制度执行情况 E．宣传培训情况、内部审计情况
A．账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料 B．交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
A、建立反洗钱检查档案库 B、建立案件线索档案库 C、客户身份的重新识别 D、发现反洗钱工作中的合规风险
