A．自助业务或电子银行业务 B．现金业务 C．代理业务或无记名业务 D．汇兑业务
A．全面性 B．定性与定量相结合 C．持续性 D．保密性
A．其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户 B．长期存在大额交易的客户 C．与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户 D．股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
A．属于银行内部保密信息 B．直接关系到客户风险等级 C．需要对客户严格保密 D．避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
A．国家或地区因素 B．行业因素 C．义务因素 D．客户因素
