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反洗钱考试反洗钱客户身份识别判断题每日一练(2017.03.21)
判断题
客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
答案：
正确
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判断题
贷后定期识别可通过人民银行征信系统查询借款人（贷款企业）的信用记录、贷款卡年检记录等措施进行。
答案：
正确
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判断题
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以终止为客户办理业务。
答案：
错误
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判断题
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
答案：
正确
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判断题
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。
答案：
正确
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