A.检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。 B.对被查单位处理的初步意见。 C.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。
A.开户行B.发卡行C.收单行D.清算行
A.银行总部指定的一个机构 B.银行总部或者由总部指定的一个机构 C.银行各省级分支机构 D.银行的任一分支机构
A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 B.由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 C.由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任 D.双方皆不承担责任
A.核对 B.登记 C.核对并登记 D.留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
