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湖南住院医师麻醉科血流动力学监测及临床意义问答题每日一练(2016.12.09)
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简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。
答案：（1）金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或... - 问答题
《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？何时以何种方式颁布？生效日期如何规定？
答案：（1）2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令（[2006]第1号）的形式颁布了《金融机构反洗钱规定》。该规... - 问答题
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
答案：（1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交... - 问答题
制定《反洗钱法》的背景是什么？
答案：（1）原有的反洗钱制度法律位阶不高，法律效力有限。《反洗钱法》颁布前，我国金融业开展反洗钱工作的主要法律依据是2003年...