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上海住院医师眼科神经内科判断题每日一练(2016.08.29)
判断题
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
答案：
正确
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判断题
反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。
答案：
错误
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判断题
反洗钱调查，是指人民银行各级分支机构针对可疑活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
答案：
错误
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判断题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
答案：
正确
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判断题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
答案：
错误
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