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反洗钱考试判断题每日一练(2015.11.08)
判断题
反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。
答案：
错误
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判断题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
答案：
正确
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判断题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
答案：
正确
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判断题
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
答案：
错误
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判断题
客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。
答案：
错误
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