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[多项选择题]网点在单位账户自查中发现()异常情况的,应当加强监测,必要时应当采取管控措施。
2024-05-17
[多项选择题]关于查库统统操作,以下说法正确的是()。
2024-05-17
[判断题]企业申请变更法人、不动户激活或存量几乎无交易的账户忽然激活并申请企业网银时,各网点应按照开户环节的审查与监测要求,存疑时应及时进行上门审核,以认真落实变更业务的审查工作,防范恶意买卖存量企业账户的可疑行为。
2024-05-17
[判断题]对于部分冻结解冻,在同一冻结编号下可多次执行部分解冻。
2024-05-17
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