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[判断题]单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
2024-05-20
[判断题]私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
2024-05-20
[判断题]外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
2024-05-20
[判断题]各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
2024-05-20
平安银行内控主任考试章节练习
2020-06-03
平安银行内控主任考试章节练习
2020-05-28
平安银行内控主任考试章节练习
2020-05-25
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2020-05-25
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