洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，...

判断题

1984年1月1日起，中国人民银行所承担的工商信贷和储蓄业务职能移交至中国工商银行，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，标志着我国开始实行与商品经济发展相适应的中央银行体系。

答案：正确

判断题

洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

答案：错误

判断题

商业银行向关系人发放担保贷款的条件可以优于其他贷款人同类贷款的条件。

答案：错误

判断题

商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。

答案：正确

判断题

《商业银行法》规定商业银行的资本充足率不得低于8%。

答案：正确

判断题

某银行为达到一个月吸收存款过亿元的指标，可以采取“一万送床单”的吸收存款方式。

答案：错误

判断题

财政部在出现严重的财政赤字时，可以直接调用人民币发行基金来弥补财政赤字。

答案：错误

判断题

在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样的，由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款。

答案：错误

判断题

中国人民银行和银监会同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，并不会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。

答案：正确

判断题

银监会及其派出机构遵循公平、公开、公正和效率的原则对银行业实施监督管理。

答案：错误

判断题

《银行业监督管理法》主要针对银行的监督管理，因此信托投资公司、财务公司等不适用本法的规定。

答案：错误

判断题

审慎经营规则是银监会对银行业金融机构提出的核心经营目标。

答案：正确

判断题

未经银监会批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动，但是银行业金融机构设立分支机构不需要银监会的批准。

答案：错误

判断题

银监会对于银行业金融机构违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的追究方式与对银行业金融机构未经批准设立分支机构的处罚追究的方式相同。

答案：正确

判断题

银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管，提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的，由银监会责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。

答案：正确

判断题

查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存是银监会对银行业非现场检查的措施。

答案：错误

判断题

撤销是银监会依法保护银行业金融机构经营安全、合法的一项预防性拯救措施。

答案：错误

判断题

在接管、机构重组或者撤销清算期间，经银监会负责人批准，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利。

答案：正确

判断题

接管期限届满前，被接管的商业银行已恢复正常经营能力的接管终止。

答案：正确

判断题

商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。

答案：正确

判断题

金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不需要对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

答案：错误

洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

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1984年1月1日起，中国人民银行所承担的工商信贷和储蓄业务职能移交至中国工商银行，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，标志着我国开始实行与商品经济发展相适应的中央银行体系。

洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与来源分开，并进行最大程度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

商业银行向关系人发放担保贷款的条件可以优于其他贷款人同类贷款的条件。

商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外。

《商业银行法》规定商业银行的资本充足率不得低于8%。

某银行为达到一个月吸收存款过亿元的指标，可以采取“一万送床单”的吸收存款方式。

财政部在出现严重的财政赤字时，可以直接调用人民币发行基金来弥补财政赤字。

在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样的，由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款。

中国人民银行和银监会同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，并不会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。

银监会及其派出机构遵循公平、公开、公正和效率的原则对银行业实施监督管理。

《银行业监督管理法》主要针对银行的监督管理，因此信托投资公司、财务公司等不适用本法的规定。

审慎经营规则是银监会对银行业金融机构提出的核心经营目标。

未经银监会批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动，但是银行业金融机构设立分支机构不需要银监会的批准。

银监会对于银行业金融机构违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的追究方式与对银行业金融机构未经批准设立分支机构的处罚追究的方式相同。

银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管，提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的，由银监会责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。

查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存是银监会对银行业非现场检查的措施。

撤销是银监会依法保护银行业金融机构经营安全、合法的一项预防性拯救措施。

在接管、机构重组或者撤销清算期间，经银监会负责人批准，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利。

接管期限届满前，被接管的商业银行已恢复正常经营能力的接管终止。

商业银行破产清算时，在支付清算费用、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付个人储蓄存款的本金和利息。

金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不需要对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。