多项选择题

关于金融诈骗罪的认定，下列哪些选项是正确的( )

A．被告人使用伪造、编造的委托收款凭证、汇款凭证，构成金融凭证诈骗罪
B．投保人、被保险人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的，构成保险诈骗罪
C．保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处
D．被告人使用虚假的身份证明骗领信用卡，构成信用卡诈骗罪综合提高篇

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多项选择题

甲的私营企业在2004年生产的产品全部内销，并缴纳了各种税收50万元。甲在年底向税务机关谎称其中部分产品出口，并出具了虚假的出口外销合同及相关证明，获得国家20万元的出口退税。对甲的行为定性，下列哪些选项是错误的( )

A．骗取出口退税罪
B．诈骗罪
C．逃税罪
D．合同诈骗罪

多项选择题

下列哪些行为构成非法经营罪( )

A．甲未经国家有关主管部门批准非法从事经营证券、期货、保险业务
B．乙买卖进出口原厂地证明
C．丙在国家规定的交易场所外买卖外汇，扰乱市场秩序
D．丙非法从事出版物的出版业务，严重扰乱市场秩序

多项选择题

关于信用卡诈骗罪的行为方式，包括下列哪些选项的内容( )

A．用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡
B．使用作废的信用卡
C．冒用他人信用卡
D．恶意透支

多项选择题

陈某声称要开办一家外贸服装厂，需要运营资金两千万，于是以商机无限、高回报率为诱饵，未经有权机关批准，向各界亲朋好友募集资金一千多万元。但陈某并没有将此资金用于生产经营，而是将募集而来的资金挥霍一空。关于本案的分析，下列哪些选项是正确的( )

A．陈某根本没有开展正常的外贸服装经营，而是将募集而来的资金挥霍一空，应当认定陈某具有非法占有的目的
B．本案中陈某构成集资诈骗罪
C．本案无法认定曾某具有非法占有目的
D．构成非法吸收公众存款罪

多项选择题

刘某在未实际出资的情况下，通过他人虚假出资注册成立某电子贸易有限公司。刘某伙同周某以该电子贸易公司的名义，通过电视广告等方式招揽他人承揽定制电子笔芯，后分别与十几名被害人签订承揽定制合同，期间收取这十几名被害人保证金共计12万元。关于本案的分析，下列哪些选项是正确的( )

A．刘某和周某共同犯罪，二者的行为构成集资诈骗罪
B．周某构成虚假出资罪
C．周某同时构成集资诈骗罪和虚假出资罪
D．对周某数罪并罚

多项选择题

关于贷款诈骗罪与高利转贷罪的区别，下列哪些选项是正确的( )

A．主观目的都是非法占有财物
B．主观目的不同，一个是非法占有，另一个是转贷牟利
C．二者行为方式不同
D．二者的犯罪行为都与贷款有关

多项选择题

关于金融诈骗罪的认定，下列哪些选项是正确的( )

A．被告人使用伪造、编造的委托收款凭证、汇款凭证，构成金融凭证诈骗罪
B．投保人、被保险人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的，构成保险诈骗罪
C．保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处
D．被告人使用虚假的身份证明骗领信用卡，构成信用卡诈骗罪综合提高篇