问答题

下列哪种情况出现时，应重新开展尽职调查？（)

答案：答案：尽职调查（Due Diligence）是在企业并购、投资、贷款等商业活动中，为了了解目标公司或项目的真实情况而进行...

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金融机构在开展客户尽职调查过程中，如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指（)

答案：答案：合理期限的具体时间并没有统一的国际标准，通常由各国的金融监管机构根据本国的法律法规来规定。例如，根据中国的《反洗钱...

金融机构应该保存资料的内容说法不正确的是（)

答案：答案：由于您没有提供选项，我将给出一些可能不正确的说法，这些说法可能与金融机构保存资料的内容有关：1. 金融机构不需要保...