问答题
以下哪项不属于控制措施有效性评估考量的风险要素()
董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度
4
B、渠道薄盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
C、机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度,是否得到及时更新,各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风,险管理措施的情况
D、交易记录保存完整性和查询、调阅便利性
答案:
答案:B、渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度 解析:在...