问答题

确保对洗钱风险进行有效管控是反洗钱内部控制的目标吗

答案：答案：是的。确保对洗钱风险进行有效管控确实是反洗钱内部控制的目标之一。反洗钱内部控制体系的建立和执行旨在预防和减少洗钱行...

在线练习

你可能感兴趣的试题

数字基带信号的功率谱包括那几部分，拿部分决定信号有无离散分量

答案：答案：数字基带信号的功率谱主要包括连续谱和离散谱两部分。其中，离散谱决定信号有无离散分量。解析：数字基带信号的功率谱...

法人金融机构应当加强数据治理，建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，用于洗钱风险（）

答案：答案：评估与管理法人金融机构加强数据治理，建立健全数据质量控制机制，积累真实、准确、连续、完整的内外部数据，是为了能够有...