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.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程
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答案:正确。 解析:根据中国反洗钱法律法规,金融机构有义务对可疑交易进行监测、识别和报告。为了确保这一过程的有效性,金...
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答案:错误。金融机构在处理系统预警的交易时,必须遵循相关法律法规和监管要求,确保反洗钱和反恐怖融资措施的有效实施。虽然金...
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问答题
根据《整治形式主义为基层减负若干规定》,统筹规范督查考核的主要措施不包括一下哪一项?
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答案:B.建立督查检查考核工作向基层延伸的报告制度根据规定,统筹规范督查考核的主要措施包括:建立年度计划和审批报备制度、...
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