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举报可疑交易大致有四个步骤,他们是:
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答案:1.识别可疑交易 2.收集相关证据 3.向有关部门报告 4.配合调查 解析:举报可疑交易是每个公民应尽的义务,也...
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类高风险国家客户办理结汇额度为等值◎美元。
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答案:5000 解析:根据中国国家外汇管理局的规定,对于来自高风险国家的客户,其结汇额度通常会受到限制。截至我所知的最...
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反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
答案:
答案:正确。《反洗钱法》是中国为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,保护国家和人民的利益,根据宪法和相关法律制定的法律。...
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