问答题

从制度内容看，反洗钱内控制度包括的核心制度是()

答案：答案：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。解析：反洗钱内控制度是金融机构为...

你可能感兴趣的试题

固有风险评估中，理论分析视角属于逻辑推理，数据验证视角属于实证推理。

答案：答案：正确。在固有风险评估中，通常会采用不同的方法和视角来分析和判断潜在的风险。理论分析视角和数据验证视角是两种常见的方...

下列药物能增强吗啡对中枢系统抑制作用

答案：答案：中枢抑制剂。吗啡是一种强效的中枢神经系统抑制剂，主要用于缓解中到重度疼痛。如果与其他中枢抑制剂同时使用，可能会导致...